Imigresen Tumpaskan Sindiket Pengiriman Wang Haram, Rampas RM3.6 Juta
PUTRAJAYA, 8 Feb 2025 – Jabatan Imigresen Malaysia berjaya merampas wang tunai berjumlah RM3.6 juta dan menahan 10 warga asing dalam operasi khas membanteras sindiket pengiriman wang tanpa lesen di sekitar Klang, Selangor dan Brickfields, Kuala Lumpur, pada Khamis lalu.
Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Shaaban, berkata operasi yang dijalankan bersama Bank Negara Malaysia (BNM) dan CyberSecurity Malaysia itu menyasarkan beberapa premis yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pemindahan wang haram. Turut dirampas dalam serbuan tersebut ialah mata wang asing berjumlah €1,400 (Euro), ¥10,000 (Yuan), serta barangan kemas dipercayai emas.
Tahanan Warga Asing dan Pelanggaran Imigresen
Hasil pemeriksaan awal mendapati tiga lelaki warga India menyalahgunakan pas lawatan mereka, dua lagi warga India telah tinggal lebih masa, manakala tiga lelaki warga India serta dua wanita warga Indonesia tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan atau pas yang sah.
“Kesemua mereka yang berusia antara 21 hingga 57 tahun telah dibawa ke Depot Imigresen Semenyih untuk tindakan lanjut,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.
Sindiket Berselindung di Sebalik Kedai Runcit dan Kedai Makan
Menurut Zakaria, sindiket ini menawarkan perkhidmatan pemindahan wang tanpa lesen dan menjadikan warga Indonesia dan India sebagai pelanggan utama mereka.
“Mereka menjalankan operasi secara tersembunyi di sebalik perniagaan kedai runcit dan kedai makan bagi mengaburi pihak berkuasa,” jelasnya.
Siasatan awal mendapati sindiket ini telah beroperasi selama setahun, dengan transaksi harian antara RM15,000 hingga RM60,000, dan boleh mencecah sehingga RM110,000 ketika musim perayaan. Wang yang diperoleh kemudiannya dihantar ke luar negara, terutama Indonesia dan India.
Selain itu, pihak berkuasa percaya sindiket ini menggunakan barangan kemas sebagai kaedah alternatif untuk menghantar wang ke luar negara, sekali gus mengelak daripada dikesan oleh sistem perbankan dan institusi kewangan rasmi.
Zakaria menegaskan bahawa kes ini sedang disiasat di bawah Akta Imigresen 1959/63 serta undang-undang berkaitan perniagaan wang dan pengubahan wang haram.
